Займы вне закона

Опубликовано Редактором. 29 мая 2025 г. 15:11

---

Пенсионерка из Рудного заложила свою единственную квартиру, пытаясь оплатить лечение

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков.

По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.

Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.

Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого: 6 частных домов, 3 автомашины («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER») общей стоимостью 154 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.