Не многовато ли

Опубликовано Редактором. 28 мая 2025 г. 16:55

---

Пополнение баланса телефона на крупные суммы будут проверять в Казахстане

На заседании мажилиса в рамках нового законопроекта предлагается вести финмониторинг за пополнением баланса телефона казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма».

Также законопроектом предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 млн тенге.

- Законопроектом на Агентство финмониторинга возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

Операторы сотовой связи и «Правительство для граждан» станут новыми субъектами финансового мониторинга.

Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге, по аналогии со сделками у нотариусов, - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов.

Недавно, в начале апреля, сообщалось, что в рамках еще одного проекта новых поправок АФМ, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарубежные переводы свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков.

Еще особое внимание будет уделяться клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющим официального дохода.