Обратитесь в следственное управление
Автор Ирина Старикова. 8 июля 2022 г. 13:51
Пострадавших от финансовой пирамиды «ФИНИКО» просит откликнуться Департамент полиции
Соответствующую информацию распространила пресс-служба Департамента полиции Костанайской области. Сообщается, что в производстве Следственного управления ДП находится уголовное дело, зарегистрированное по ст.217 ч.3 п.2 УК РК в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «ФИНИКО» по Костанайской области.
Уголовная статья касается создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере.
В настоящее время устанавливаются пострадавшие от преступных действий организаторов финансовой пирамиды.
«Просим лиц, вложивших денежные средства в финансовую пирамиду «ФИНИКО» и имеющих материальный ущерб, обратиться в Следственное управление Департамента полиции Костанайской области. Обращаться по адресу: г.Костанай ул.Баймагамбетова, 197, а также можете обратиться по абонентским номерам 8-708-685-69-33, 8 (7142) 52-61-35 (следователь Орымбаев Е.С.)», - говорится в сообщении.
В прошлом году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность «ФИНИКО» как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества».
«Агентство информирует граждан Казахстана об опасности инвестирования и установления договорных отношений с компанией «ФИНИКО», перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег. «ФИНИКО» предлагает пользователям покупку криптовалюты и иных инвестиционных инструментов на платформе Сyfron Сapital OÜ. Это игровая платформа, которая имитирует ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашением обязательств и инвестированием. СYFRON (CFR) - криптовалюта, в которой якобы осуществляются расчеты - не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Таким образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную инвестиционную компанию, а в симуляцию», - объяснили в агентстве.
По факту организации финансовой пирамиды в адрес компании «ФИНИКО» на территории России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в сумму более 80 миллионов рублей. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года компания на территории Татарстана и других субъектов России привлекала средства физических лиц якобы для их инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту.